你一个外行少来给我添乱。
洛非丝毫没有被拒绝的窘迫,接着道:“叶先生你看,你不是执法机构,也没有搜查令,这样贸然上门,别人怎么会理睬呢?”
见叶知理不说话,赶紧推销自己:“我作为律师从业十数年,对待这种事情相当有经验。万一遇上什么麻烦,叶先生还是需要一个法律顾问的。”
叶知理心里并不乐意,但懒得与此人再做纠缠,吐出一个:“哦。”
勉强算是同意。
洛非却很高兴似的,“跟我说说,为什么怀疑对方洗钱,掌握什么证据了吗。”
叶知理身体后倾,靠在座椅靠背上,语气平静道:“这家科研基地在我行有一个资金账户,用于在境外购买实验耗材。最近他们在短时间内多次向国外大额转账,金额远远超出去年全年,这种交易模式与历史交易明显不符。同时,这家科研基地还收到来自国外的几笔入账资金,并且是从不同账户转来的,转账理由并不充分,与该基地的研究项目没有太大关联。”
洛非道:“原来如此。”
叶知理深吸口气:“基于贸易的洗钱手段多种多样,不过大体都是通过贸易转移价值,使得非法来源收入合法化。”
洛非目视前方:“比方说?”
叶知理眯了眯眼睛:“比方说超量装载,或者装载不足,即发票中记录的商品数量和实际装载的数量有出入。或者空箱装载,或者多次开票。”
洛非想了想:“还能空箱?”
叶知理点点头:“当然可以。买卖双方共同制造一个虚假贸易,准备好所有文件,显示商品已售,款项已付,但实际并没有发送任何商品。”
洛非思索片刻,道:“这么考虑的话,这家科研基地的确可能通过伪造贸易、操纵贸易价格的形式清洗来路不明的资金。”
叶知理伸个懒腰,颈椎的骨骼劈啪作响:“事实怎样,到了客户那里应该就清楚了。”
车子驶离主城区,高楼大厦在身后渐渐远去,眼前的景致越来越荒凉,人烟越来越稀少,最后只看得到坑坑洼洼的黄土路,四周尽是荒草和农田。
洛非检查好几次导航,才确定自己没有开错,眉头皱起:“这种鸟不生蛋的地方真的有科研基地?”
叶知理按下车窗,伸出脑袋四下张望,在茫茫尘土中寻找建筑物的影子。
突然,仿佛发现新大陆一般:“看到了!”赶紧拍拍洛非的肩膀,伸手指过去,“在那里,可以开过去吗?”
洛非点点头,车身一个艰难的拐弯,歪歪扭扭地朝远处一排渺小的平房行驶过去。
轮子下方根本没有传统意义上的马路,太过颠簸,好似航行在满是风浪的大海上,叶知理捂着屁股,连声喊:“痛痛痛……”后脑勺也被震到不行了,浑身都在疼。
洛非也被这破路颠得眼前金星直冒,他个子高,脑袋时不时撞到车顶棚上,“就,不能,出钱修个,好点的吗……”
声音也撞得支离破碎。
二人从车上下来,走路都不利索了,摇摇晃晃,仿佛醉汉一般。
叶知理又痛,又觉得洛非的样子十分滑稽,一时不知道该笑还是该苦着脸。
二人穿过空阔的院子,抬脚踏入正门,大厅的接待室映入眼帘。叶知理快步走过去,目光逡巡一圈,对着里面的人道:“请问这里的负责人是谁?”
第10章
不多时功夫,有个身着白大褂、胖胖的男生小跑过来,鼻梁上架着一副黑框眼镜,看年纪不大,二十七八岁的模样。
对方呼哧呼哧喘了一阵,身上的肉也跟着抖了一阵,开口道:“请问有什么事?”
叶知理递上自己的名片,道:“您好,您的实验基地在我行开有账户,是我行的客户。”
对方接过名片,推了推眼镜,回应道:“其实这个地方不是我的,不过我们老板一般不到这儿来。”
叶知理点点头:“没有关系,我可以问您几个问题吗?”
对方道:“您客气了,叫我小陈就行。”
叶知理向周围打量一圈,问:“这家基地三个月前向国外购买实验耗材,并且境外转账两次,能带我们去看下这批新购的实验品吗?”
“啊?”小陈一愣,显然这个问题有点超纲,犹犹豫豫地,“……真的要看吗?”
洛非道:“银行业务流程,必须要看,还请行个方便。”
“哦”,小陈骚搔脑袋,依然奇怪地,“您为什么要看这个呢?”转身走向一侧的长廊,伸手去摸口袋里的钥匙。
本以为器材放在这座建筑里,没想到小陈带着二人出了后门,穿过尘土飞扬的砂石路面,来到一座铁皮建成的仓库跟前。这里空气不大好,空中漂浮着一股奇怪的味道,不知道是牛粪还是其他什么。